“涉嫌诈骗台版“麦道夫”彭日成遭起诉”

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经记者胡俊华在上海

私募集团pem前主席阿布巴卡尔表示，pem从2007年开始由于经营困境，只能通过挪用新吸收的资金，造福以往投资者 发现这个问题后，阿布巴卡尔在那一年被彭日成解雇。

前纳斯达克董事长伯纳德·麦道夫因500亿美元的诈骗案震惊世界，近日，台湾版的“麦道夫”诈骗或正在上演。

4月26日，美国证券管理委员会( sec )向洛杉矶联邦法院提起民事诉讼，起诉华裔美国商人彭日成( dannypang )诈骗数亿美元，伪造学历和从业经历， 洛杉矶联邦法院已经发布禁令冻结彭日成个人和企业资产。 彭日成什么徐人？ 上亿美元的涉案金额来自哪里？ 事情的经过怎么样？

新资金挪用事件已明确

/h/] 事件的经过是彭日值 据公开资料显示，彭日成，男，1966年出生于中国台湾，现年43岁。 彭日成的母亲来自家具行业一家，彭日成年轻时在美国留学定居。

2002年，彭日成与美国商人郑希佩和其他五位商业伙伴，在美国加州成立了“私募基金管理集团”( Privatequitymanagle )。 此后，pem相继开展多元化业务，进展顺利。

据美国媒体报道，截至目前，该企业的管理资产超过40亿美元。 但是，相关人士表示，pem管理的资产规模约为10亿美元。 《每日经济信息》记者昨天在pem官网上看到，pem总部设在加州，在纽约、伦敦、上海、北京、中国台北等地设有企业或营业网点。

今年4月初，pem两位前员工向美国知名媒体报告称，彭日成涉嫌设立麦道夫诈骗，通过中国台湾地区的银行对当地投资者实施诈骗，涉案金额 当时，pem前主席阿布·巴卡尔明确表示，pem从2007年开始由于经营困境，只能通过挪用新吸收的资金，造福老投资者。 发现这个问题后，彭日成承诺要改进管理，妥善处理问题。 但是，阿布巴卡尔没有想到的是，那一年他被彭日成解雇了。

到目前为止，这家企业只从中国人那里募集资金[/br// h/] [/br///h/] PEM在美国募集资金 据报道，彭日成只从华人圈筹集资金。

sec在本月26日的诉讼文件中没有明确pem管理的资产规模，只是欺骗了投资者“数亿美元”。 据悉，华南商业银行、台中商业银行、永丰金融控股集团、渣打银行旗下分支机构等多家中国台湾地区的银行都卷入了这一事件。

目前，这些金融机构正在发表声明，试图消除投资者的担忧。 《每日经济信息》记者在华南商业银行官网发表声明称，该公司涉嫌pem诈骗，“该银行通过特定的金钱信托方法代理销售联动债务商品”，称这些商品“有大型国际金融机构的担保，目前仍正常分配给投资者”

随之，越来越明显的细节表明pem有庞大欺诈的嫌疑。 据报道，pem在向某中国台湾地区银行出售票据时，表示有两家大机构担保票据利息和本金的支付，但媒体调查显示，这两家大机构均否认与pem有任何业务往来。

pem在营销资料中表示，美国西海岸最有名的律师事务所负责独立的主机企业，从而确保投资者资金的安全性。 但调查显示，该律师事务所只有两个合伙人，成立时间仅为三年，其中一人与pem企业有业务关系。

据美国媒体报道，pem得知阿布巴卡尔向媒体报告后，企图以50万美元让他闭嘴，遭到拒绝。 / br// h///br// h /“专业”的历史记录[/br// h/] [/br// h/] [/h// ]此外，根据sec诉讼文件，彭日成还表示 彭日成毕业于加州大学，自称拥有生物学和物理学两个学士学位和公司管理硕士学位( mba )，曾任职于知名投行摩根士丹利企业。 但是，据当地媒体报道，这些都不是事实。

据PEM前合伙人郑希佩介绍，彭日成是“资深大话壮语”，指彭日成是赌徒，每年去3次拉斯维加斯，在专机上， 另外，有些凶恶的男人经常来拜访。

1997年，彭日成的妻子被枪杀，有陪审团怀疑彭日成是幕后黑手，但彭日成最后因证据不足而幸免起诉。 据说彭日成的妻子彭嘉尼(译音)曾经是脱衣舞女。 彭日成和妻子的婚姻不和谐，警方曾四次接到彭嘉尼关于家庭暴力的通报。 彭贾尼曾经表示，丈夫害怕“杀死她”。

彭嘉尼以前向媒体透露，彭日成卖掉了父母的房子，所得的钱都花在了他身上“赌博、女人、酒”。 1997年，彭嘉尼雇了一名私家侦探调查丈夫是否有外遇，但在与侦探见面的当天，被枪杀身亡。 彭日成的下落不明彭日成暂时辞去了pem董事长和首席执行官的职务

洛杉矶联邦法院法官菲利普本月26日下令冻结彭日成的个人资产和pem旗下资产，要求彭日成返还“非法所得”和可能汇到海外的钱。 据说法官将于5月11日召开听证会，讨论是否延长紧急命令。 彭日成没有出现在26日的审判现场。

昨天，《每日经济信息》记者给pem的洛杉矶总部打了电话，但电话处于自动语音录音状态； 随后，记者致电位于pem上海的分公司盛丰投资咨询(上海)企业，询问记者身份后，该公司的推广负责人说:“现在很忙，一分钟都没有。”并挂断了电话。

该企业的操作员表示，目前正在正常营业。 企业在上海开业两年多了，目前有10多名员工。 彭日成式“庞氏骗局”信息链接？

“庞氏骗局”的模式是:用高额的利息筹钱，然后用投资者的钱偿还以前的投资者，这是首要的。 这个骗局来源于意大利人查尔斯·庞氏。 战后，庞氏主张利用战后的混乱，购买欧洲某邮票可以获得暴利，并承诺在45天内返还投资者150%的总收益。 一年内，庞氏从4万美国人那里骗走了1500万美元。 庞氏于1949年死于贫困，“庞氏骗局”在各种变种中流传。

美国证券管理委员会( sec )在本月26日的诉讼文件中呼吁，彭日成通过捏造历史来夸大企业投资产品的安全性，欺骗投资者。 据

阿布巴卡尔对媒体的曝光称，彭日成的诈骗始于2004年。 当时，pem业务越来越大，2004年设立了第一只投资基金，通过中国台湾地区的银行筹集资金。 据悉，投资基金向当地银行提供高于市场利率的票据，银行向投资者出售票据，pem承诺收益率达到5.25%~7%，所有投资均由大公司担保。

pem将筹集的资金投资于购买美国公司债券、分时房地产和寿险保单。 据说当时该基金的资金筹措额达到数亿美元。 随着资金筹措规模的加大，pem的投资业务出现了问题。 迄今为止，pem的首要业务之一是打折购买老年人的保单，投保人死亡后领取保单赔偿金。 但是，美国人越活越久，保单的回报就越不理想。 因此，为了向中国台湾地区的投资者提供高回报利率，彭日成用新筹集的分时房地产投资资金向投资者支付利息，开始了“庞氏骗局”。 / br// h// br// h// br// h// br// br// h /媒体转载、摘录刊登在本报上的作品时，请参阅“ / BR// HR// BR /每次预约都要打电话[/BR// HR// BR// HR//北京: 010-65072776上海: 021-61213899