“中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案”

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据路透社报道，6月17日，法国巴黎银行面临可能罚款100亿美元的调查，认为法国违反了美国对苏丹、伊朗、古巴等国的制裁政策。 目前，已向美国调查人员提交了多年来与石油巨头打交道的资料，中石油和中石化也卷入其中。

据熟悉内情的消息人士透露，迄今为止，该调查主要集中于2002年至2009年间法国银行为苏丹石油贸易提供融资的行为。 苏丹是石油产量比伊朗少很多的国家，1997年因人权问题受到美国制裁。 ——2007年延长了制裁。

他们表示，法巴银行向包括中石化和中石化在内的中国企业提供了最大份额的贸易融资。 这两家企业是制裁期间苏丹原油的最大进口商。 但是，中石油和中石化拒绝评论。

10多名前法国巴黎银行内部官员和前交易高管表示，法巴提交的资料包括与苏丹、伊朗和古巴的石油交易情况，包括与贸易商、石油公司的交易详情。 法国银行表示，目前正在与美方协商“某些相关国家、组织和个人的美元汇算清缴”。

《纽约邮报》日前报道称，根据美方的调查，这家法国金融巨头在上述7年间为苏丹洗钱共计超过1000亿美元。

根据美国能源新闻管理局的数据，苏丹原油产量2000年日产20万桶，到去年上升到日产50万桶的高峰。

中国是苏丹原油的主要进口国，但法巴银行也向其他全球贸易商托克和维多利亚石油集团提供贸易融资。 这两家企业还与制裁期间与苏丹的石油交易有关。

目前尚不清楚法巴银行是否自愿提交了上述资料。 相关人士表示，美方曾考虑罚款160亿美元，根据上述100亿美元的罚款金额，这几乎是法巴银行的年税前收入。

严重的是，这家银行可能面临暂时被冻结美元交易的风险。

1997年美国对苏丹实施制裁后，法巴银行和其他一些银行从事了对苏丹石油贸易的融资行为，约占苏丹石油出口的30%。 他们认为没有违反相关规定。

一位前法巴银行官员表示，2007年7月，法巴中断了上述行为。 这件事发生在萨科奇就任法国总统并向美国示好两个月之后。 这一行为激怒了中国的国有石油企业。

其他几位情报人士表示，为了能够继续与苏丹进行石油贸易，在香港、新加坡和瑞士设立了交易实体。 但是，尚不清楚这些实体是否也得到法巴的融资支持，美国司法部正在调查这些情况。

法国总统奥朗德几天前表示，惩罚法国巴黎银行将影响法国经济，也将影响欧洲经济。 法国财政部长米歇尔·萨潘16日在巴黎举行的新闻发布会上表示，法国政府要求美国监管部门减轻对法国巴黎银行的处罚。