“银亿股份卷入抽逃出资案 计提1亿减值准备”

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记者徐超出生于浙江宁波

根据银股( 000981，sz ) 12月6日晚间发布的公告，将僵持了一年半的合资合作开发房地产合同纠纷事件拉回投资者的视野。

昨日( 12月10日)，《每日经济信息》记者整理银亿股三份相关公告称，银亿房地产股份有限公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限企业(以下简称银亿房地产) )起诉违约，解除合作。 但是，五洲星指控银亿不动产提取注册资金，得到公安立案。

根据前刑事后民事大体情况，银亿不动产对五洲星的民事诉讼被法院裁定中止。 银行股已对应收账款( 1亿元)做好相应的减值准备。

记者独家获得警方对银亿不动产立案调查的详细资料，获悉案件相关人员被警方网上追赶逃跑。 对于民事案件中产生的刑事“案中案件”，银亿方面表示，起诉五洲星违约完全可以站住脚，但警方的方法存在明显争议。

公告披露子企业被立案侦查/

银亿股份年6月22日第一次公告称，年5月20日，银亿房地产与五洲星合作开发“新疆西部国际商业城项目”，为新疆西部国际商贸城有限企业(现名称新疆银洲星国际商贸城有限企业，以下简称银洲星)。 银亿房地产出资5100万元，持股比例51%，五洲星出资4900万元，持股比例49%。 而且，银亿不动产向五洲星支付5000万元作为履约保证金。

双方约定，从银洲星领取营业执照之日起6个月内，五洲星将银洲星19%的股权以5700万元的价格转让给银亿不动产。 如果五星未按约定执行，银洲星拥有的全部财产和全部利润按银亿不动产的70%、五洲星的30%的比例划分，银亿不动产有权要求五洲星返还履约保证金的两倍，即“人民币1亿元”。

合同还约定，自银洲星领取营业执照之日起3个月内，五洲星未能与政府部门协调执行，银洲星根据协议保证以零地价出让首批商业或住宅用地的聘用权( 380亩以上)的，银亿不动产有权单方面解除合同 五星必须返还所有返还银亿不动产支付的特殊报酬(本金和利息)，并加倍返还银亿不动产的履约保证金(定金1亿元)。

公告称，五洲星因未按协议履行相应义务，未能履行协议或未能实现本协议目的，被视为严重违约。 五星除应退还银亿房地产已经支付的款项和投入的项目费用外，还应加倍退还银亿房地产履约保证金“1亿元”。

年5月30日，银亿不动产以五洲星未履行合同为由被宁波中院起诉。 今年11月21日，银亿股第二则公告称，因涉嫌刑事案件，宁波中院根据刑事优先大体裁定案件中止诉讼。

12月6日晚，银亿股第三次公告首次明确表示，“刑事案件”是指五洲星和法定代表人吴安星以银亿不动产提取注册资金为由，向合作项目所在地石河子市公安机关通报。 新疆石河子市公安局决定立案侦查银亿不动产涉嫌抽逃出资的案件。

警察会查明事件的详细情况/

《每日经济信息》记者根据独家获取的警方资料，间接还原了银亿房地产涉嫌逃避出资被立案侦查的全貌。

新疆石河子市公安局侦查小组11月6日向宁波市中院发送了“宁波银亿企业涉嫌抽逃出资案件侦查情况”的证明。 警方调查显示，银洲星于年7月20日注册成立，银亿不动产出资4080万元，五洲星出资3920万元。 这共计8000万元，股东双方于年7月19日存入银行，年7月22日日银洲星向银亿不动产转账7000万元，同年8月10日再次转账700万元。

据新疆公安侦查，银亿不动产在收到7700万元后，全部转移到其控股企业和关联企业。 银亿不动产和银洲星法定代表人兼理事长周海宁说，7700万元是欠银洲星的债。

但是，新疆公安通过资金流动、汇款单、会计账簿的调查发现了许多疑点。 警方认为，占银洲星注册资金96.25%的借款，没有证据表明是银洲星全体董事协商后作出的决定，银领域的业务证书上只有7700万元表示“转账”，用途尚未确定。 换钱是实际管理银洲星的银亿不动产，银亿不动产实施逃避出资的行为，符合逃避出资的犯罪主体的规定。

此外，新疆公安在银亿房地产出示的3份借款协议书中表示，借款利息按同期银行贷款利率计算，但银亿房地产及其关联企业未向银洲星支付利息。 警方认为，明明答应了是商业借款，为什么不支付利息？

警方资料显示，五洲星董事长吴安星表示，银洲星财务工作由银亿房地产负责欧阳志明和会计叶世平，银洲星财务专用印鉴、法定代表人私章由欧阳志明和叶世平保管。

年2月23日，欧阳志明和叶世平返回宁波，一同领取银洲星行政印鉴、财务专用印鉴和法定代表人的私章以及企业账簿和证书。

年7月5日，警方以涉嫌对银亿不动产提取出资为由立案侦查。

由于未能与相关嫌疑人取得联系，银洲星的财务资料被欧阳志明等人拿走，为防止嫌疑人销毁证据并进行约谈，年7月6日，警方在网上追查了嫌疑人欧阳志明(银洲星董事兼常务副总，负责企业财务)。

银亿:不影响当期利润

五星董事长吴安星表示，银亿与五洲星建立合作关系，自去年6月14日新成立银洲星后，银亿房地产在新企业名称批准后约10个工作日内未向五洲星支付5000万元的履约保证金，这是对方首次违约。

银行亿房产后支付了履约保证金，但未支付约1亿元的注册资金，只支付了8000万元。 (合同中，五洲星的全部出资由银亿不动产以特别报酬的预付形式支付，专门用于支付注册资金) )这是违反第二合同的。

如果第三个违约是第一个土地挂牌，银亿不动产没有按照合同将注册资本增加到2亿元。

宁波银亿集团有限公司法务部律师傅学庆和银亿股份管理部门工作人员罗瑞华对《每日经济信息》记者说，合同约定的出资额和随后的股权变更等都是以五洲星和当地政府协调拿到土地为前提的，结果五洲星没有拿到土地，

关于刑事立案，傅学庆律师表示，正规手续公安机关应向被立案的一方出具立案决定书原件，但银亿不动产最后拿到的只有复印件，立案已经一年半了。

银亿不动产于7月5日立案侦查，银亿股于12月7日才具体公告。 知名金融、证券、资本市场维权律师宋一欣认为，这明显违反证券监督管理委员会“及时发布新闻”的规定。

傅学庆和罗瑞华对此表示，由于没有拿到立案决定书的原件，案件处于侦查阶段，公司也需要在案件比较确定之后再进行公告。 银亿房地产公告称，“此次公告的诉讼进展情况对企业当期利润基本没有影响。 ”。