“美女行长涉嫌集资诈骗案发一年前 绍兴银监曾要求全市银领域排查风险”

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经过记者徐杰从浙江绍兴出发

继昨天( 6月12日)本报报道建行绍兴城西分店原行长陈惠君因涉嫌集资诈骗被狱警逮捕后(详见本报报道“美女行长‘融资术’(做慈善交朋友借钱) ) ) )

浙江省绍兴市银监分局在接受《每日经济信息》记者书面采访时表示，陈惠君事发后，该分局委托银行绍兴分行建设进行风险检查，具体业务正在进行中。

陈惠在事故发生前还在对外融资

进入6月的古城绍兴。 天气渐渐热了起来。 行人匆匆赶路。 位于绍兴市区山阴路拐角的建设绍兴城西分店的顾客不多，不久前，这家分店前面的行长陈惠“发生了什么事”。

6月12日，浙江省绍兴市银监分局在书面采访中表示，建设银行绍兴分行在事发当天向该分局进行了报告。 据悉，该行城西分店的陈惠君于5月15日被警方以欺诈的名义控制。

受害者此前在《每日经济信息》记者中表示，陈惠君未通过银行客户转贷的方式向他们贷款还钱，累计超过2亿元，受害者多为陈先生身边的朋友、银行客户和当地公司。

据负责此案的绍兴市公安局越城分局狱警相关负责人介绍，陈惠君案最先由被害人报案，案件范围广泛，目前涉及30多名被害人。 该负责人证实，确有8人目前被关押在监狱，涉嫌集资诈骗，刑期为半个月，根据法定期限申请正式逮捕。

绍兴城西分店现任行长谢伟钢表示，陈惠君不久前辞职。 关于陈惠的同行工作情况，该分店的其他员工说“前后在这里两年多了”。

建行绍兴分行办公室主任吴达木向记者证实，陈惠君确实是建行城西支行行长，城西支行是该支行的二级银行。

据绍兴分行6月11日印发的《声明书》显示，陈惠君已与该银行解除劳动合同，其个人因涉嫌违法犯罪被公安机关立案调查，并采取强制措施。

而且在被刑拘之前，陈惠君还在继续对外融资。

“是的，陈总，明天还有一百万的承兑。 时间是2~3天(天。 可以由陈总安排吗？ 到时候给我回消息就好了”。 户名杜**，建行绍兴分行，这是4月21日陈惠君给受害者陈(化名)的邮件。

小陈在她的强烈要求下，说因为有好朋友就来帮帮我。 在短短两天的时间里，因为自己真的没有钱，所以去了朋友张某(化名)那里直到她被逮捕才知道真相。

有监管不完善的地方吗？

在本报以前的报道中，记者注意到转账名单上有一个叫吴春雨的人。 昨天，吴通过电话联系了记者，说他也通过朋友认识陈惠君，是受害者之一。

关于受害者的好处需求，吴达木对记者说，这是个人行为。 陈惠君最后会涉及那些罪名，所以需要等待公安部门的调查结果。

那么，陈惠君的“个人行动”如何撬动数亿元的资金呢？ 这些导入的账号多为建设账号，资金流去了哪里？ 吴达木对此没有做出肯定的回应。 该负责人表示，建设内部控制体系健全，相关规章制度非常有效严格。

值得一提的是，为了进一步提高银领域诚信经营意识，规范劳动者行为等，浙江银领域协会于去年5月3日向全省61家银领域金融机构签署了《浙江省银领域诚信公约》(以下简称《公约》)。

根据《公约》第八条，各银行要求采取比较有效的措施，防止员工非法组织、参加民间借贷或利用银行平台从事违法违规活动。 教育员工规范工作行为，提高职业道德和业务技能，竞争“最诚信的员工”。

记者了解到，陈惠君此前曾在建设绍兴中兴分店工作，后被调到城西分店。 据新闻报道，陈惠君被捕前一天，建行绍兴分行同意了陈惠君的离职申请。 对此，《每日经济信息》记者向吴达木求证，但未得到正面回应。

受害者代表记者表示，事实上，建行绍兴分行在去年底发现了上述问题，并向陈惠君咨询，寻求后者早日解决。 对此，吴达木也没有正面应对。

浙江省绍兴银监分局在书面答复中表示，该局将督促和引诱所辖银行加强员工行为管理，重点是加大监督检查力度。 例如，年6月至10月，浙江绍兴分局以身份证号码为线索，在全市银行领域内调查融资人员个人账户大额资金进出情况，6名与民间借贷有关的银行工作人员分别受到公司警告、记账、解聘等处分，并全部管辖通报。