“中信资源主动查封青岛港存货 融资骗贷案现“多米诺效应””

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经记者彭菲出生于山东

青岛港( 06198，hk )正式批准对金属贸易融资欺诈问题的调查后，随着调查的深入，中信集团旗下的中信资源控股有限企业(以下简称中信资源)将采取行动保护存放在一个仓库的金属。

6月10日，中信资源( 01205，hk )宣布，今年6月3日向青岛法院申请了该集团的氧化铝和电解铜，并取得了扣押令。

关于事件可能带来的影响，中信资源表示，在该调查情况明确之前，企业无法准确判断存放在青岛港的氧化铝和电解铜，或对该集团的影响。 但是，来自上海方面的消息人士对《每日经济信息》记者表示，受青岛港调查事件的影响，银行本周已经动用，开始缩小融资铜方面的信用证限额。

在业内人士看来，目前国内从事金属融资的公司以大型国有公司为主，但受事件波及的越来越多的是中小贸易商。

和青岛港6月6日公告一样，中信资源也在回复《每日经济信息》记者时提到了“第三方”，但表示不知道青岛港公告中所说的“第三方货运代理人”有多少人。

中信资源申请扣押令

端午节期间，青岛港调查了贸易融资诈骗的消息，在大宗商品市场掀起了新的风波。 现在，这个事情正在继续发酵。

6月10日早晨，中信资源对比6月6日的公告(指6月6日青岛港上市第一天发布的明确公告)，官方公布了保管在青岛港的铝和铜制品的调查及其对本集团的影响。

青岛港方面在6日的公告中指出，年5月31日，该企业大港分企业接到相关公安机关的来信，正在调查欺诈案件。

6月10日，中信资源在公告中表示，集团进出口商品业务有几个存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜。 6月3日，中信资源向青岛法院提出申请，取得扣押令，青岛港有关单位已接到通知，协助执行扣押令。

中信资源母公司是中国最大国有公司之一的中信集团。 企业的首要业务是对包括石油和煤炭开采、快速发展和生产在内的大宗商品、铝、锰的投资。

6月10日下午，中信资源方面通过邮件向《每日经济信息》记者表示，为了保障集团的整体利益，为了防止产品在调查阶段被第三方访问，主动封存并扣押了该产品。

《每日经济信息》记者观察到，青岛港和中信资源的公告都提到了“第三方”。

6月10日下午，中信资源向记者表示，企业不知道青岛港公告中指出的“第三方货运代理人”为什么是人，也不便在其他企业的公告中发表评论。 对此，青岛港有关人士表示，目前尚不清楚调查的具体情况，相关内容以企业6月6日发表的公告为准。

另外，中信资源方面对《每日经济信息》记者表示，“事件还在调查中，集团仍在估算对整体业务的影响。 ”。

此前有媒体报道称，涉案公司为德诚矿业，是青岛当地的贸易公司。 据报道，一位业内人士表示:“这次事故是一家小型民营公司，主要经营铝土矿贸易。 由于企业资金链断裂风险暴露出来，老板现在被控制住了。 ”

6月9日，《每日经济信息》记者与以顾客身份参与德诚矿业的德正资源控股方面取得了联系，但据工作人员介绍，德诚矿业和德正资源的业主实际上是一个人，当天没有见到该人。

另外，关于德诚矿业相关问题，该员工表示，德诚矿业的员工已经几天没上班了，具体去向不明。

据说银行减少了信用证的限额

中国最重要的金融企业之一采取行动的可能是多米诺骨牌之一。

本周，《华尔街日报》援引相关人士的相关表态称，西方银行担心潜在的欺诈行为在另一个中国港口蓬莱曝光。 据报道，外资银行担心蓬莱港也可能发生了欺诈。 一位知情人士表示，调查人员无法再次获得蓬莱港保管的这些抵押品。

公开资料显示，蓬莱港位于青岛港以北约240公里，是烟台港集团的全资子公司，货运包括氧化铝、矿石、煤炭、钢材等货物种的装卸、仓储保管、保税及转水业务。

一位西方银行的管理者表示，担心事件的迅速发展，表明青岛最初发现的诈骗行为范围可能比预想的要广。

一位铜领域老手对《每日经济信息》记者表示，关于国内融资铜，诈骗案过去并不多见，但随着相关调查的进行，外资银行率先收紧了金属行业的融资。

6月10日中午，上海方面一位情报官员对《每日经济信息》记者表示，仅从融资铜行业来说，受青岛港调查事件的影响，银行本周开始缩小信用证限额。

上述高级人士表示，包括渣打集团在内的至少6家放贷机构曾向存放在青岛的以铜或铝为抵押品的贸易企业提供融资。 消息人士向《每日经济信息》记者透露，情况明朗前，开展调查的外资银行暂停了与国内贸易商的新一轮融资交易。

解体表明，如果中国出现银行退出大宗商品融资的进一步迹象，有可能扰乱全球市场，扰乱已经沉重的大宗商品市场。 《每日经济信息》记者观察到，由于欺诈谣言传遍市场，上周伦敦铜价下跌2.3%。 周一铜价持续下跌，跌幅0.3%，至每吨6670美元。